唐山警方偵破公安部督辦特大地下錢莊案

涉案金額達(dá)400億元

我市警方偵破公安部督辦特大地下錢莊案

　　環(huán)渤海新聞網(wǎng)消息 日前，在公安部統(tǒng)一部署下，公安部指定由唐山市公安局管轄的一起涉案金額達(dá)400億元的部督特大地下錢莊案告破。警方打掉地下錢莊4個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人17名，凍結(jié)賬戶2073個(gè)，凍結(jié)資金3.4億多元。
　　2015年8月，公安部交辦唐山市公安局核查涉及唐山市居民張某在澳洲持有來(lái)源不明巨額資產(chǎn)的可疑情況。在核查過(guò)程中，警方發(fā)現(xiàn)張某財(cái)產(chǎn)雖屬合法所得，但其資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至境外的途徑非法，即通過(guò)在廣東境內(nèi)沒有得到國(guó)家相關(guān)行政許可的地下錢莊將巨額資金轉(zhuǎn)移至境外。經(jīng)初步偵查，轉(zhuǎn)移張某巨額資金的渠道背后隱匿著幾個(gè)龐大的地下錢莊。鑒于案情重大，唐山市公安局迅速抽調(diào)精干警力成立“11·25”專案組。2016年1月5日，公安部指定此案由唐山市公安局管轄。3月7日，此案被列為公安部督辦案件。
　　專案組民警通過(guò)調(diào)取涉案人銀行賬戶數(shù)據(jù)，對(duì)百萬(wàn)余條信息流水進(jìn)行海量分析，逐步摸清了4個(gè)地下錢莊團(tuán)伙的組織架構(gòu)，進(jìn)而篩選出位于塔尖位置的重點(diǎn)犯罪嫌疑人。歷經(jīng)近1年的艱苦偵查，警方基本摸清了4個(gè)地下錢莊和19名犯罪嫌疑人的作案規(guī)律、作案特點(diǎn)和日常活動(dòng)情況。警方查明，2011年以來(lái)，位于深圳市的4個(gè)地下錢莊以營(yíng)利為目的，通過(guò)家族形式糾結(jié)在一起從事非法買賣外匯等非法經(jīng)營(yíng)犯罪活動(dòng)。這些地下錢莊在香港等地以較低價(jià)格收購(gòu)美元、港幣等外匯，形成離岸“資金池”。待聯(lián)系好客戶后，在境內(nèi)收取人民幣，然后通過(guò)其掌握的香港離岸公司賬戶將相應(yīng)金額的美元、港幣等外匯，打入客戶指定的國(guó)內(nèi)或海外賬戶，從中收取一定比例的手續(xù)費(fèi)。
　　2016年8月7日，唐山市公安局抽調(diào)300余名民警趕赴12個(gè)省市，執(zhí)行抓捕和賬戶凍結(jié)任務(wù)。8月9日14時(shí)30分，唐山、深圳兩地警方聯(lián)合收網(wǎng)戰(zhàn)役打響。在公安部經(jīng)偵局、省公安廳、廣東省公安廳的統(tǒng)一部署指揮下，各路民警分頭出擊，分別在17個(gè)抓捕地點(diǎn)當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人15名。專案組還同步凍結(jié)犯罪嫌疑人賬戶、作案賬戶及交易關(guān)聯(lián)賬戶共計(jì)2073個(gè)，凍結(jié)資金3.4億多元，并扣押銀行卡、u盾、手機(jī)卡、電腦、賬本、公司執(zhí)照等大量作案工具。11月11日，1名廣東籍犯罪嫌疑人被抓獲歸案。12月22日，1名犯罪嫌疑人投案自首。目前，警方正在全力抓捕其余2名在逃犯罪嫌疑人。 (陳誠(chéng))