唐山警方破獲特大地下錢莊案 涉案金額達400億

中新社石家莊12月30日電 (記者 陳林)河北省公安廳30日通報，2016年8月9日，在公安部統(tǒng)一部署下，唐山市公安局破獲一起案發(fā)地位于廣東省深圳市，涉案金額達400億元(人民幣，下同)的特大地下錢莊案。
警方表示，此案一舉打掉地下錢莊4個，抓獲犯罪嫌疑人17名，凍結(jié)賬戶2073個，凍結(jié)資金3.4億多元，扣押銀行卡、u盾、手機卡、電腦、賬本、公司執(zhí)照等大量作案工具。其偵辦難度之大、涉案金額之大，在河北省尚屬首例。
警方通報，此案是由公安部于2015年8月交辦唐山市公安局核查的一條疑似地下錢莊線索而牽出，即涉及唐山市張姓居民在澳大利亞持有來源不明巨額資產(chǎn)的可疑情況。
唐山市公安局在核查張某財產(chǎn)來源及合法性的過程中，發(fā)現(xiàn)其財產(chǎn)雖屬合法所得，但其資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至境外是通過非法途徑，即通過在廣東境內(nèi)某些沒有得到國家相關(guān)行政許可的地下錢莊，以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、外幣對敲的方式將巨額資金轉(zhuǎn)移至境外。
鑒于案情重大，警方抽調(diào)精干警力成立了專案組。初步偵查發(fā)現(xiàn)，轉(zhuǎn)移張某巨額資金的渠道背后，確實隱匿著幾個龐大的地下錢莊。3月7日，此案被列為公安部督辦案件。
現(xiàn)查明，自2011年以來，4個地下錢莊以盈利為目的，通過家族形式糾結(jié)在一起，在深圳從事非法買賣外匯等非法經(jīng)營犯罪活動。
經(jīng)過前期的分析研究，唐山警方于2016年6月趕赴廣東深圳，繼續(xù)對4個地下錢莊和主要犯罪嫌疑人實施落地偵查。
8月7日，唐山市公安局抽調(diào)300余名民警趕赴深圳和相關(guān)12省市。8月9日下午，在公安部經(jīng)偵局、河北省公安廳、廣東省公安廳的統(tǒng)一部署、指揮下，各路民警分頭出擊，分別在17個抓捕地點當場抓獲犯罪嫌疑人15名。
統(tǒng)一收網(wǎng)后，專案組繼續(xù)對在逃犯罪嫌疑人展開追捕攻勢，并于2016年11月11日將另一名廣東籍犯罪嫌疑人抓獲歸案。12月22日，又有一名犯罪嫌疑人投案自首，余下2名在逃犯罪嫌疑人目前正在全力抓捕中。